首钢股份(000959):北京首钢股份有限公司2023年度监事会报告

原标题:首钢股份:北京首钢股份有限公司2023年度监事会报告

北京首钢股份有限公司2023年度监事会报告

2023年，北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)监

事会按照《公司法》《北京首钢股份有限公司章程》和《北

京首钢股份有限公司监事会议事规则》，认真履行职责，依

法行使职权，通过列席公司董事会会议和股东大会、与公司

董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及审阅有关资料，

及时掌握公司经营状况、财务状况以及运营情况，监督公司

董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全体股东的

合法权益。2023年度监事会主要工作如下。

一、监事会召开会议情况

公司监事会在2023年度共召开8次会议，其中包括6次以

通讯表决方式召开的临时会议。8次会议均形成会议决议，

并在指定报刊和网站上公告。

（一）2023年3月10日，公司召开2023年度监事会第

一次临时会议。会议审议通过《北京首钢股份有限公司关于

控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司存续分

立暨关联交易的议案》。

（二）2023年4月19日，公司召开八届二次监事会会

议。会议审议通过以下事项：《北京首钢股份有限公司 2022

年度监事会报告》《北京首钢股份有限公司2022年年度报告

及年度报告摘要》《北京首钢股份有限公司2022年度财务决

算报告》《北京首钢股份有限公司 2022年度利润分配预案》

《北京首钢股份有限公司2023年度财务预算报告》《北京首

钢股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《北京首钢股

份有限公司2022年度社会责任报告》《北京首钢股份有限公

司关于续聘会计师事务所的议案》《北京首钢股份有限公司

与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》《北京首钢

股份有限公司对首钢集团财务有限公司 2022 年度之风险评

估审核报告》《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限

公司办理存贷款业务之风险处置预案》《北京首钢股份有限

公司 2023年第一季度报告》《北京首钢股份有限公司 2022

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《北京首钢股

份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部

分限制性股票等事项的议案》14项议案。

（三）2023年6月9日，公司召开2023年度监事会第

二次临时会议。会议审议通过《北京首钢股份有限公司关于

为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议

案》。

（四）2023年8月10日，公司召开2023年度监事会第

三次临时会议。会议审议通过如下事项：《北京首钢股份有

限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要》《北京首钢股

份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2023年半年度风险

评估审核报告》《北京首钢股份有限公司2023年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告》《北京首钢股份有限公

司关于实施企业年金的议案》《北京首钢股份有限公司关于

钢贸公司为其 5家全资子公司提供银行授信担保的议案》5

项议案。

（五）2023年9月12日，公司召开八届三次监事会会

议。会议审议通过以下事项：《北京首钢股份有限公司关于

智新电磁实施员工持股计划的议案》《北京首钢股份有限公

司关于回购注销“2021年限制性股票激励计划”部分人员所

持有的限制性股票的议案》《北京首钢股份有限公司关于与

首钢集团有限公司签订 首钢股份

有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务

协议之补充协议>的议案》《北京首钢股份有限公司关于修改

章程及其附件的议案》《北京首钢股份有限公司2022年度可

持续发展报告》5项议案。

（六）2023年9月28日，公司召开2023年度监事会第

四次临时会议。会议通过如下事项：《北京首钢股份有限公

司关于本公司之控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公

司增资扩股暨关联交易的议案》《北京首钢股份有限公司关

于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销暨关联交易

的议案》。

（七）2023年10月26日，公司召开2023年度监事会

第五次临时会议。会议通过《北京首钢股份有限公司 2023

年第三季度报告》。

（八）2023年12月12日，公司召开2023年度监事会

第六次临时会议。会议通过《北京首钢股份有限公司关于

2024年度日常关联交易额预计情况的议案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司

章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交

易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内

公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和

经理班子认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的责任和

义务。报告期内，公司经营决策符合《公司法》《公司章程》

及有关议事规则规定的决策程序。未发现公司董事、高级管

理人员履行公司职务时发生违反法律法规、《公司章程》或

损害公司和股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况。监事会对公司财务状况定期

进行了认真检查，认为公司财务报告真实反映了公司2023年

的财务状况和经营成果。致同会计师事务所对公司2023年度

财务状况进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，其审

计意见客观、公正。

（三）检查公司募集资金投资情况。报告期内，公司募

集资金存放和使用实施专户管理。在使用募集资金时严格履

行相应申请和审批手续，接受保荐机构监督，无违规使用情

况。截至 2023年 12月31日，公司及下属公司募集资金专

用账户余额均为零。

（四）检查收购、出售资产情况。报告期内，北京首钢

新能源材料科技有限公司(本公司控股子公司，持股60%，已

于 2023年 12月注销)将其持有的首钢智新迁安电磁材料有

限公司 6.1483%股权通过北京产权交易所挂牌转让。该等事

项履行法定批准程序，按合同或协议公平交易，无损害公司

及股东合法权益的情况。

（五）本报告期内，公司关联交易履行法定批准程序，

按合同或协议公平交易，没有损害公司及股东权益的情况。

（六）对公司 2022年度内部控制自我评价报告的审核

意见。公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管

机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体

系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有

重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控

制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实

际情况。监事会对公司 2022年度内部控制自我评价报告无

异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见

的审计报告，其审计意见客观、公正。

（七）对公司 2023年度定期报告的审核意见。监事会

认为董事会编制和审议2022年年报、2023年第一季度报告、

2023年半年报、2023年第三季度报告的程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司监事会

二○二四年四月十八日