北京兴竹同智信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月20日
2.会议召开地点：北京海淀中关村大街22号中科大厦A座16层
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵翔玲先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数32,269,000股，占公司有表决权股份总数的 23.87%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事陈洋因工作出差缺席；
2.公司在任监事5人，列席4人，监事张学忠因工作出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2023年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.91%；反对股数 1,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,090,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东赵翔玲、徐峥、高世峰回避表决，回避表决股份数为10,179,000股。
（十）审议通过《关于修改公司注册地址并修订公司章程》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：肖群 高鹤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《北京兴竹同智信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》。
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董事会
2024年 5月 21日
