原标题:科拓生物:第三届董事会第三次会议决议公告
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2023年 10月 20日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2023年 10月 23日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
董事会认为公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-080）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二） 逐项审议通过《关于修订 <公司章程> 及相关制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度的有关内容进行修订。
2.1《关于修订 <公司章程> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.4《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.5《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.6《关于修订 <董事会审计委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.7《关于修订 <董事会提名委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.8《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.9《关于修订 <投资者关系管理办法> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案第 2.1-2.4项尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议，其中议案第 2.1-2.3项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
关于修订《公司章程》事项详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订 <公司章程> 的公告》。（公告编号：2023-084）。
修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
（三） 审议通过《关于制定 <会计师事务所选聘制度> 的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
（四） 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
公司非独立董事马杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名林伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。如林伟先生经公司 2023年第二次临时股东大会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举林伟先生担任第三届董事会审计委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-081）。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
（五） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 50,000.00万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
（六） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 100,000.00万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023年 11月 15日 14:30在公司会议室召开 2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-085）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2023年 10月 25日
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2023年 10月 20日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2023年 10月 23日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
董事会认为公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-080）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二） 逐项审议通过《关于修订 <公司章程> 及相关制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度的有关内容进行修订。
2.1《关于修订 <公司章程> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.4《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.5《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.6《关于修订 <董事会审计委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.7《关于修订 <董事会提名委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.8《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.9《关于修订 <投资者关系管理办法> 的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案第 2.1-2.4项尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议，其中议案第 2.1-2.3项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
关于修订《公司章程》事项详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订 <公司章程> 的公告》。（公告编号：2023-084）。
修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
（三） 审议通过《关于制定 <会计师事务所选聘制度> 的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
（四） 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
公司非独立董事马杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名林伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。如林伟先生经公司 2023年第二次临时股东大会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举林伟先生担任第三届董事会审计委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-081）。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
（五） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 50,000.00万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
（六） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 100,000.00万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023年 11月 15日 14:30在公司会议室召开 2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-085）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2023年 10月 25日
