原标题:人民同泰:第十届董事会第七次会议决议公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第七次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式向
全体董事发出，会议于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议
应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订 <董事会秘书工作制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订 <董事会提案管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《董事会提案管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订 <信息披露管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订 <重大信息内部报告制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订 <内幕信息知情人管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》
和《上海证券报》披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于修订 <外部信息报送和使用人管理制度>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《外部信息报送和使用人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订 <信息披露暂缓与豁免管理制度>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零二三年十月二十五日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第七次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式向
全体董事发出，会议于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议
应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订 <董事会秘书工作制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订 <董事会提案管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《董事会提案管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订 <信息披露管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订 <重大信息内部报告制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订 <内幕信息知情人管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》
和《上海证券报》披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于修订 <外部信息报送和使用人管理制度>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《外部信息报送和使用人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订 <信息披露暂缓与豁免管理制度>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零二三年十月二十五日
