原标题:达 意 隆:第八届董事会第七次会议决议公告
广州达意隆包装机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2023年 9月 19日以专人送达的方式发出，会议于 2023年 9月 25日以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、 会议审议情况
1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 鉴于公司已完成 2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司相应调整 2023年限制性股票激励计划的预留授予价格，同意将预留授予价格由 4.81元/股调整为 4.797元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-044）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意并确定公司 2023年限制性股票激励计划预留授予日为 2023年 9月 25日，以 4.797元/股的授予价格向符合授予条件的 2名激励对象授予 28.00万股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-45）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《第八届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2023年9月27日
广州达意隆包装机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2023年 9月 19日以专人送达的方式发出，会议于 2023年 9月 25日以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、 会议审议情况
1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 鉴于公司已完成 2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司相应调整 2023年限制性股票激励计划的预留授予价格，同意将预留授予价格由 4.81元/股调整为 4.797元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-044）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意并确定公司 2023年限制性股票激励计划预留授予日为 2023年 9月 25日，以 4.797元/股的授予价格向符合授予条件的 2名激励对象授予 28.00万股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-45）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《第八届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2023年9月27日
